董事會
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄒宓富 | 112.06.19 | 3 年 | 86.08.25 |
明新科技大學機械工程科 譁裕實業(股)公司董事長 |
譁裕實業(股)公司董事長 華弘國際有限公司董事長 東莞台霖電子通訊有限公司董事長 恆生投資股份有限公司董事長 昇詮科技股份有限公司董事 千才科技股份有限公司監察人 航見科技股份有限公司董事(法人代表人) |
| 獨立董事 | 劉恒逸 | 112.06.19 | 3 年 | 97.06.19 |
國立臺灣大學國企所博士 元智大學管理學院國際企業學群副教授 |
六福開發(股)公司獨立董事暨薪酬委員會主席 冠星集團控股有限公司獨立董事暨薪酬委員會委員 定穎電子(股)公司董事 誠泰資產管理(股)公司監察人 瑪諾醫藥生技(股)公司監察人 |
| 獨立董事 | 呂文嘉 | 112.06.19 | 3 年 | 109.06.19 |
國防大學中正理工學院國防科學研究所電子工程組博士 明新科技大學電子工程系副教授 |
明新科技大學電子工程系副教授 |
| 獨立董事 | 黃義宏 | 112.06.19 | 3 年 | 100.06.17 |
國立政治大學地政研究所 |
鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師 詠宸管理顧問有限公司負責人 宸煇地政士事務所負責人 宸煇記帳及報稅代理人事務所負責人 中華大學監察人 新竹市地政研究學會理事長 新竹市地價及標準地價評議委員會委員 新竹市政府市有財產審議委員會委員 中央選舉委員會-新竹市選舉委員會監察小組委員 新竹市不動產評價委員會委員 新竹市政府第十三屆都市更新及爭議處理審議會委員 |
| 董事 | 孫承本 | 112.06.19 | 3 年 | 101.06.18 |
台灣大學電機系 百一電子(股)公司研發協理 永辰科技(股)公司總經理 |
松易科技股份有限公司董事 齊輝股份有限公司董事 |
| 董事 | 黃坤章 | 112.06.19 | 3 年 | 101.06.18 |
中原大學電子系 百一電子(股)公司資深經理 永辰科技(股)公司副總經理 威尼斯欢乐娱人城官网主任工程師 |
威尼斯欢乐娱人城官网主任工程師 |
| 董事 | 莊明原 | 112.06.19 | 3 年 | 86.08.25 |
省立曾文高商商業科 信波企業有限公司總經理 |
無 |
| 董事 | 呂德茂 | 112.06.19 | 3 年 | 106.06.22 |
龍華科技大學電機工程系 弘晶科技(股)公司總經理 |
無 |
| 董事 | 林承煒 | 112.06.19 | 3 年 | 112.06.19 |
國立暨南國際大學高階經營管理碩士 |
昌遠投資股份有限公司董事長 |
| 法人董事 | 恆生投資股份有限公司代表人：曹付宜 | 112.06.19 | 3 年 | 109.12.30 |
中原大學會計系 譁裕實業(股)公司財務長 |
航見科技股份有限公司董事(法人代表人) |
董事會成員落實多元化情形：
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2020 年修訂之「公司治理實務守則」第二十一條明訂：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。二大面向之標準分別為：
1.基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)
2.專業知識與技能(如：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經歷等)
本公司現任董事會由10 位董事組成(包含3 位獨立董事)，成員具備學術、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。
相關落實情形如下表：
| 董事姓名 | 多元化核心項目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本條件與價值 | 專業知識與技能 | |||||||||||
| 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | 獨立董事任期年資 | 會計師 | 法律 、 估價師 | 公私立大專院校講師以上 | 具經營管理能力或具有產業經歷 | ||||
| 45至50 | 51至60 | 61至70 | 3年以下 | 3至9年 | ||||||||
| 鄒宓富 | 中華民國 | 男 | ||||||||||
| 劉恒逸(獨立董事) | 中華民國 | 男 | ||||||||||
| 呂文嘉(獨立董事) | 中華民國 | 男 | ||||||||||
| 黃義宏(獨立董事) | 中華民國 | 男 | ||||||||||
| 孫承本 | 中華民國 | 男 | ||||||||||
| 黃坤章 | 中華民國 | 男 | ||||||||||
| 莊明原 | 中華民國 | 男 | ||||||||||
| 呂德茂 | 中華民國 | 男 | ||||||||||
| 林承煒 | 中華民國 | 男 | ||||||||||
| 恆生投資股份有限公司 代表人：曹付宜 | 中華民國 | 女 | ||||||||||
董事會及功能性委員會績效評估機制：
- 本公司制定「董事會自我或同儕評鑑辦法」於每年12月執行董事會及功能性委員會績效評估，宜至少每三年由外部專業獨立機構。
- 評鑑對象整體董事會及功能性委員會運作情形、個別董事成員本身自評。
- 衡量項目：
(A) 整體董事會績效評估含括下列五大面向：- 對公司營運之參與程度。
- 提升董事會決策品質。
- 董事會組成與結構。
- 董事的選任及持續進修。
- 內部控制。
- 對公司營運之參與程度。
- 功能性委員會職責認知。
- 提升功能性委員會決策品質。
- 功能性委員會組成及成員選任。
- 內部控制。
- 公司目標與任務之掌握。
- 董事職責認知。
- 對公司營運之參與程度。
- 內部關係經營與溝通。
- 董事之專業及持續進修。
- 內部控制。
- 評鑑結果共分為五級：極優、優、普通、有待加強、差；執行單位另會將評鑑結果向董事會進行報告。
- 本公司已於112年底進行董事會及功能性委員會、董事會成員等內部績效自評作業，並於113年1月26日將評估結果提董事會報告。
- 評鑑結果如下：
董事會績效評估
考核自評結果：分 1 ~ 5 個等級方式呈現，5 為最高等級。
依據：董事會績效評估辦法。
參與考核自評之董事：鄒宓富、孫承本、黃坤章、莊明原、呂德茂、林承煒、全方位資產管理有限公司(代表人曹付宜)，獨立董事：劉恒逸、呂文嘉、黃義宏，共計10席。
績效考核的五大面向 平均等級 對公司營運之參與程度 4.68 提升董事會決策品質 4.78 董事會組成與結構 4.84 董事之選任及持續進修 4.70 內部控制 4.74 綜合評語
※ 自評結果平均等級為 4.72。(5為最高)
※ 董事對於董事會運作之效率與效果給予正面評價。
※ 董事會能發揮應有之功能與符合相關法令之規範。
董事成員績效評估
考核自評結果：分 1 ~ 5 個等級方式呈現，5 為最高等級。
依據：董事會績效評估辦法。
參與考核自評之董事：鄒宓富、孫承本、黃坤章、莊明原、呂德茂、林承煒、全方位資產管理有限公司(代表人曹付宜)，獨立董事：劉恒逸、呂文嘉、黃義宏，共計10席。
績效考核的六大面向 平均等級 公司目標與任務之掌握 4.70 董事職責認知 4.66 對公司營運之參與程度 4.66 內部關係經營與溝通 4.66 董事之專業及持續進修 4.73 內部控制 4.76 綜合評語
※ 自評結果平均等級為 4.69。(5為最高)
※ 董事對於董事會運作之效率與效果給予正面評價。
※ 董事會能發揮應有之功能與符合相關法令之規範。
審委會績效評估
考核自評結果：分 1 ~ 5 個等級方式呈現，5 為最高等級。
依據：董事會績效評估辦法。
參與考核自評之獨立董事：劉恒逸、呂文嘉、黃義宏，共計3席。
績效考核的五大面向 平均等級 對公司營運之參與程度 5.00 審計委員會職責認知 4.73 提升審計委員會決策品質 4.85 審計委員會組成及成員選任 5.00 內部控制 4.77 綜合評語
※ 自評結果平均等級為 4.86。(5為最高)
※ 委員對審委會運作之效率與效果給予正面評價。
※ 委員參與積極，且公司提供充足資源。
※ 內部稽核執行嚴謹，使審委會能善盡法令遵循之職責。
薪酬委員會績效評估
考核自評結果：分 1 ~ 5 個等級方式呈現，5 為最高等級。
依據：董事會績效評估辦法。
參與考核自評之獨立董事：劉恒逸、呂文嘉、黃義宏，共計3席。
績效考核的四大面向 平均等級 對公司營運之參與程度 5.00 薪酬委員會職責認知 4.73 提升薪酬委員會決策品質 4.85 薪酬委員會組成及成員選任 5.00 綜合評語
※ 自評結果平均等級為 4.87。(5為最高)
※ 委員對審委會運作之效率與效果給予正面評價
※ 委員會參與積極，且公司提供充足資源。
※ 內部稽核執行嚴謹，使審委會能善盡法令遵循之職責。